Что такое AML и почему важно проверять криптовалюту Хабр
Согласно ему, финансовые организации проверяют A-book и B-book брокеры предприятия, чтобы обнаружить незаконные средства. Сегодняшние реалии требуют применения значительно более высоких, чем еще несколько лет назад, технологических решений, особенно в сфере финансов, где критически важен неизменно максимальный уровень безопасности. С точки зрения технологий есть все необходимое для разработки различных систем, обеспечивающих проведение безопасных финансовых операций. […]